【招商】警惕交易场所投资风险理性守护资金安全-北京产业园区

【招商】警惕交易场所投资风险理性守护资金安全

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所属地区：北京发布日期：2025年07月20日

近年来，各地在招商引资过程中积极推动金融市场规范发展，但部分交易场所违规操作、涉嫌非法金融活动的问题仍时有发生。为保护投资者合法权益，需全面揭示交易场所潜在风险，引导公众树立科学投资观念，避免财产损失。
一、部分交易场所存在违规经营行为
清理整顿各类交易场所部际联席会议曾明确指出，部分机构违反国务院相关规定，擅自开展连续集中竞价交易，通过技术手段虚构交易流动性，吸引不具备专业知识的普通投资者参与。此类行为扰乱市场秩序，且多数投资者因风险认知不足导致重大亏损。贵金属、原油等商品交易场所采用分散式柜台交易模式，实质构成非法期货交易；邮币卡类场所通过现货发售操纵价格，涉嫌违法犯罪。
二、欺诈手段呈现多样化特征
调查显示，部分交易场所会员单位以“高收益保本”“稳赚不赔”为噱头诱导开户，通过虚假行情分析、伪造交易记录等手段骗取资金。更有机构冒用银行、央企名义增信，或利用社交平台发展层级代理，形成系统性诈骗网络。此类行为已被多地公安机关立案侦查。
三、监管部门持续强化整顿措施
近年来，北京市金融工作局联合多部门开展专项整治，关停多家违规交易平台。全国范围内，清理整顿工作已建立动态名单管理制度，推动地方交易场所存量风险有序化解。同时，最高人民法院明确将部分违规交易模式定性为非法经营罪，强化司法震慑。
四、投资者自我保护要点
1.核实机构资质，查询地方金融监管部门公布的合规名单；
2.警惕超过银行理财收益数倍的“投资机会”，认清高风险本质；
3.拒绝代客操作、分成盈利等违规要求，保护账户安全；
4.留存交易凭证、聊天记录等证据，发现受骗及时向公安机关报案。
金融市场健康发展需要监管与公众共同努力。投资者应坚持理性决策，选择正规投资渠道，切实维护自身财产安全。

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